Объект, разыскиваемый за столь крупное мошенничество, долгое время находился в международном розыске. Подобный случай практически уникальный для уголовной практики: обмануть банковскую систему удается не каждому, тем более на такую внушительную сумму.

Механика преступления была проста: по поддельным документам мужчина получил в одном банке семь кредитов, которые, само собой, не вернул. Название банка в интересах следствия не уточняется. Так же нет информации, был ли у него сообщник в системе банка.

Эту ситуацию нельзя отнести к стандартным. Однако, она наглядно показывает, что при выдаче любого кредита нужны многоуровневые проверки будущих заемщиков. В частности, тщательный анализ его кредитной истории и антимошеннический скоринг. Эти и другие способы проверки клиента доступны кредитным брокерам в ЭБК system.

Поделиться в соц. сетях

Читайте также

Консолидированный скоринг — скоринг по двум моделям: от 0 до 1250 и от 300 до 850.  Охватывает 98% заемщиков.

Добавили возможность посмотреть скоринговый балл клиента бесплатно к лидам ЭБК system и платно к лидам из других источников.

У приложения ЭБК system для amoCRM появилась новая возможность: теперь приложение позволяет не только передавать лиды сразу в CRM, но и запрашивать кредитный рейтинг клиентов.