Объект, разыскиваемый за столь крупное мошенничество, долгое время находился в международном розыске. Подобный случай практически уникальный для уголовной практики: обмануть банковскую систему удается не каждому, тем более на такую внушительную сумму.

Механика преступления была проста: по поддельным документам мужчина получил в одном банке семь кредитов, которые, само собой, не вернул. Название банка в интересах следствия не уточняется. Так же нет информации, был ли у него сообщник в системе банка.

Эту ситуацию нельзя отнести к стандартным. Однако, она наглядно показывает, что при выдаче любого кредита нужны многоуровневые проверки будущих заемщиков. В частности, тщательный анализ его кредитной истории и антимошеннический скоринг. Эти и другие способы проверки клиента доступны кредитным брокерам в ЭБК system.

Поделиться в соц. сетях

Читайте также

У приложения ЭБК system для amoCRM появилась новая возможность: теперь приложение позволяет не только передавать лиды сразу в CRM, но и запрашивать кредитный рейтинг клиентов.

Приглашаем на XII ежегодную конференцию для кредитных и ипотечных брокеров BrokerConf2021. Пройдет 17—18 сентября в Москве.

9–10 октября 2020 в Москве прошла XI конференция кредитных и ипотечных брокеров. Подводим итоги, делимся фотографиями.